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??社會(huì)公眾的權(quán)利和義務(wù)

??第十五條：任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門、公安機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

??對(duì)在反洗錢工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

??第十條：任何單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。

??小提示：我們可能因?yàn)槌鼋桡y行卡、幫助親戚朋友接收來歷不明的資金并轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)，掉入犯罪分子圈套。為了斬?cái)喾欠ㄙY金通道，保護(hù)公民群眾財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)公眾應(yīng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查。

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相關(guān)法律責(zé)任

??第五十八條：特定非金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》規(guī)定的，由有關(guān)特定非金融機(jī)構(gòu)主管部門責(zé)令限期改正；情節(jié)較重的，給予警告或者處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的，處五萬元以上五十萬元以下罰款；對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人，可以給予警告或者處五萬元以下罰款。

??第六十二條：違反《反洗錢法》規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

??利用金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)實(shí)施或者通過非法渠道實(shí)施洗錢犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。